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Binay usou Philrem para enviar P100-M para uma empresa HK & # 8211; Relatório.
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VP Binay supostamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong. As transações envolvem contas bancárias dos supostos manequins de Binay e da agência de remessa de dinheiro dentro do mesmo banco. O campo do vice-presidente negou veementemente a alegação.
MANILA, Filipinas - O vice-presidente Jejomar Binay teria usado Philrem, a mesma empresa de remessa no centro do esquema de lavagem de dinheiro de US $ 81 milhões, para enviar um milhão de dólares para uma empresa em Hong Kong, que é um investidor para a sua empresa falsa; Isto foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal para o Philippine Daily Inquirer datado de 17 de março.
Carvajal citou um relatório do Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia de Binay & # 8211; Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB) & # 8211; abrindo uma conta bancária no Banco De Oro através de um dos seus parceiros, Martin Subido.
A conta tinha um depósito inicial de US $ 2.449.054,18 (aproximadamente P114-M) vindo de outra conta da BDO em nome do irmão de Subido, Daniel C. Subido.
Entre 13 e 22 de outubro de 2014, ocorreram oito transações inter-contas em dólares, mais depósito em dinheiro, no valor total de P110 milhões.
Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2014 e 19 de fevereiro de 2015. Mas, de 20 de fevereiro a 11 de março de 2015, um total de US $ 2.451.125,06 foi retirado da conta quase que diariamente e transferido para uma conta que pertence a Philrem Service Corp.
A conta do dólar SPCMB foi fechada após a última transação.
O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolveram duas contas da Philrem com a BDO; um dos quais recebeu desembolsos de Binay e seus supostos manequins - Gerardo Limlingan, Lily Cristal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo.
Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsaram P100 milhões de dólares, cobrindo as datas das 13 a 17 de outubro de 2014, em P20 milhões cada.
"O valor total negociado da conta conjunta de Limlingan é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99,042,361.46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período", informou a Inquirer no relatório AMLC.
O relatório AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong.
O primeiro veio da Conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu US $ 500,000 para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch.
Em 15 de setembro de 2015, outra transferência telegráfica foi feita no valor de US $ 500.000 da conta Regines Forex Corp. com o Sterling Bank of Asia para a mesma conta de capital Three Star no banco CTBC.
No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer.
O porta-voz da Aliança Nacionalista Unida (UNA), Toby Tiangco, questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como sua fonte de informação e afirmou ter uma cópia em sua posse.
Joey Salgado, diretor de comunicação de Binay, sustentou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está privado de suas transações nem um signatário das supostas transferências de dinheiro através de Philrem.
A senadora Nancy Binay, enquanto isso, ameaçou processar o jornal por ligar seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela afirmou que as alegações foram meramente "reescritas" no calor do período eleitoral para atrapalhar a candidatura de VP Binay.
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TRIBUNAL VIGAN O vice-presidente Jejomar Binay faz campanha com o ex-chefe da Força de Ação Especial da PNP, Getúlio Napeñas, candidato a senador, em Vigan, na província de Ilocos Sur. FOTO CONTRIBUIDA.
O escritório de advocacia do vice-presidente Jejomar Binay enviou mais de 100 milhões de dólares a uma empresa de Hong Kong usando a mesma agência de remessas envolvida no suposto esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões de dólares sob investigação no Senado.
Em um relatório de 62 páginas, o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) disse que o envio de vários montantes para o Citibank em Hong Kong para a Three Star Phil, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que supostamente era um investidor em uma empresa de manequins Binay , foi realizado em transações registradas em outubro de 2014 e facilitadas pela Philrem Service Corp.
Uma audiência no Senado sobre lavagem de dinheiro na terça-feira ouviu o depoimento de que Philrem havia convertido os US $ 81 milhões que hackers de computador desviaram das contas do banco central de Bangladesh para as Filipinas em pesos.
O relatório da AMLC disse que Binay, enquanto prefeito da cidade de Makati, receberam bilhões de pesos em pênaltis de diversos projetos de infra-estrutura, nomeadamente o Makati City Hall Building II e o Makati City Science High School. Parte desse dinheiro alegadamente foi para o banco de Hong Kong.
O relatório de 28 de outubro de 2015 recomendou o julgamento de Binay por acusações civis e criminais, incluindo a perda de suas contas bancárias e outros ativos.
Binay negou a acusação, dizendo que o relatório da AMLC fazia parte de uma campanha para descarrilar sua candidatura ao presidente nas eleições de maio.
O relatório da AMLC, cuja cópia foi garantida pelo Inquirer na segunda-feira, foi assinada por Amando M. Tetangco Jr., chefe do Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, presidente da Securities and Exchange Commission e Dennis Funa, comissário adjunto da Comissão de Seguros.
A AMLC examinou as contas bancárias de Binay em conexão com a investigação do subcomitê de fita azul do Senado em sua suposta riqueza mal adquirida.
De acordo com o relatório da AMLC, Martin C. Subido, sócio da firma de advocacia Binay, Subido, Pagente, Certeza, Mendoza e Binay (SPCMB), abriu uma conta bancária em uma filial do Banco de Oro com um depósito inicial de US $ 2.449.054.18. Este montante veio da conta BDO nº 100140217126 de Daniel C. Subido, um irmão de Martin.
O relatório também disse que havia oito grandes transações que representavam transferências de interação (dentro do mesmo banco) de 13 a 17 de outubro de 2014, totalizando US $ 2.208.604,17 (equivalente a P99,042,361.46) e depósito em dinheiro em 22 de outubro de 2014, de US $ 240.450,01 (equivalente a P10,772,160.45).
A partir de 31 de outubro de 2014, até 19 de fevereiro de 2015, o relatório dizia que não havia transações nesta conta SPCMB em dólares norte-americanos. No entanto, a partir de 20 de fevereiro de 2015, até o fechamento do próximo mês, em 11 de março, foram retirados do total de US $ 130.000 para US $ 200.000,00, totalizando US $ 2.451.125,06 (equivalente a P109.656.400,91).
"Observou-se que todas as fichas de retirada têm notações escritas sobre eles em 102780130446. Esse número de conta pertence à Philrem Service Corp., uma empresa de remessa e troca de dinheiro", disse o relatório da AMLC.
Notavelmente, o relatório disse que as contas de Binay e seus supostos manequins - Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo - são desembolsadas para a conta No. 2780130466 da Philrem em BDO.
Uma conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido desembolsou um total de P100 milhões para a Philrem por meio de notas de débito.
As cinco notas de débito cobriram as datas de 13 a 17 de outubro de 2014, em P20 milhões, cada uma creditada na Conta Philrem BDO nº 2780027548.
"O montante total negociado da conta conjunta de Limlingan é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de US $ 2.208.604,17 equivalente a P99,042,361.46 para a conta em dólares norte-americanos de Daniel Subido no mesmo período", disse o AMLC.
A AMLC também disse que o SPCMB fez duas transferências telegráficas para a Three Star Capital Limited em Hong Kong:
Em 5 de junho de 2014, o SPCMB, por intermédio do Martin Subido, que, por sua vez, autorizou a Portollano, transferiu US $ 500.000 para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Os documentos do ramo de Hong Kong mostraram que o remetente era a conta SPCMB nº 5390035195.
Outra transferência telegráfica foi feita pelo SPCMB em 15 de setembro de 2015, de US $ 500.000,00 debitado da Regines Forex Corp., a conta nº 3250200005060 mantida no Sterling Bank of Asia através da Regine's Forex Corp., também a Three Star em seu CTBC-Hong Kong conta.
A partir da conta da Conta BDO da SPCMB nº 5390048025, as transferências em números arredondados foram realizadas de 1 a 4 de julho de 2014, entre a SPCMB, a Sunchamp Real Estate Development Corp., a Earthright Holdings Inc., a Greenergy Holdings Inc. e às contas conjuntas de Antonio L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui e Pei Feng Lee.
Em 1º de julho de 2014, a conta SPCMB BDO nº 5390048025 recebeu uma transferência de fundo da conta Sunchamp BDO nº 5390131062 no valor de P270 milhões.
Em 2 de julho de 2014, a conta SPCMB BDO recebeu novamente um depósito em dinheiro de P67,5 milhões de Tiu.
Tiu é supostamente um manequim de Binay e ligado à chamada propriedade "Hacienda Binay" na província de Batangas.
Também no mesmo dia, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência da conta BDO da Sunchamp.
Em 4 de julho de 2014, a conta SPCMB BDO recebeu outra transferência de fundos de P39 milhões da conta Sunchamp BDO.
No mesmo dia, o SPCMB transferiu P37 milhões através da transferência telegráfica doméstica para a conta conjunta da Tiu na conta do Philippine Business Bank.
As transações baseadas em documentos bancários, estabelecem que o SPCMB estava envolvido principalmente na transferência de fundos entre contas de propriedade de pessoas e entidades com links claros e discerníveis para a VP Binay, informou o relatório da AMLC.
A SPCMB transferiu ainda mais fundos obtidos nas Filipinas para contas no exterior. "Este é um recurso comum destinado a trazer fundos para além do alcance das autoridades ou, pelo menos, dificultar a sua recuperação", afirmou o relatório.
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A Progressive Forex Corporation está listada abaixo do Money Exchange. A endereço é no Ground Floor, Sala 9, Cityland, Hv Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, 1200, Metro Manila e telefone é (02) 843 1188. Você pode visitar Progressive Forex Corporation em Makati ou entre em contato com eles em (02) 843 1188.
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Indah Water Konsortium Sdn. Bhd., Johor -07-432 1206.
Loji Kumbahan Iwk, Jalan Perdana, Taman Bukit Perdana, 83000, Batu Pahat, Johor.
Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Está listado abaixo ...
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Tekun Nasional Kawasan Parlimen Tanah Merah, Kelantan-09-955 5535.
Lot Pt4162, Jalan Jedok, (Jalan Ismail Petra), 17500, Tanah Merah, Kelantan.
Tekun Nasional Kawasan Parlimen Tanah Merah ..
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U loja móvel AEON AU2 Store, Kuala Lumpur-018-388 1318.
G11, AEON AU2 Shopping Center, Jalan 6 / 27a, Taman Wangsa Melati, 54200 Kuala Lumpur.
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